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Até Este momento mantém a identificaçãeste do "cônsul da Guiné" em sua própria conta na rede social de contatos profissionais Linkedin. Segundo Limongi, acertos em torno dessa sociedade justificam pagamentos a Eduardo Leite identificados pelos procuradores. "Mário nãeste trabalhava usando o Eduardo [em questões tributárias]. Este de que deve ter acontecido é de que o Eduardo deve ter dado uma consulta ao Mário Pagnozzi e ao banco. E auditor É possibilitado a lançar consulta não remunerada a 1 contribuinte", disse o advogado.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de Brasília, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos do prisão contra integrantes do esquema. Contudo antes, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam qual algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das empresas e pessoas apontadas como integrantes do esquema.

A reportagem tentou contato utilizando a defesa de Mário Pagnozzi, contudo nãeste localizou seu atual advogado. 

Nos processos disciplinadores, Leite é representado por Alan Apolidório, advogado especializado em quadros envolvendo servidores públicos. "Há uma linha cinzenta sobre a atuaçãeste do auditor fiscal. Ele deve ser meramente uma autoridade arrecadadora ou também igualmente similarmente identicamente conjuntamente consultiva?", indagou Apolidório, revelando sua própria tese de defesa. Segundo seu raciocínio, pela complexidade Destes casos de que envolvem as instituições financeiras, é natural de que ESTES bancos procurem realizar contato com este servidor público em busca por elucidaçãeste.

1 advogado tributarista acostumado a lidar com processos do bancos relata que Eduardo Cerqueira Leite muitas vezes era ríspido e recebia mal ESTES advogados de que iam despachar na delegacia.

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Mas as evidências encontradas em a investigaçãeste sobre a atuação irregular do Leite pelo âmbito da Deinf em São Paulo são tão fortes qual, de maneira reservada, a defesa de 1 dos citados demonstra alívio do não terem sido objeto DE denúncias já apresentadas pelo MPF-DF.

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O Bradesco esclarece ainda que o presidente da instituição, Luiz Carlos Trabuco Cappi, verifique minha fonte nãeste participou por qualquer reuniãeste usando o grupo citado.

ESTES procuradores recorreram, porém ainda nãeste houve decisão. Da mesma MANEIRA, o executivo Mário Teixeira conseguiu 1 habeas corpus no tribunal e foi excluído do processo.

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